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新兴铸管股份有限公司第三届董事会第二次会议

时间:2020-12-10 01:26

  新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议于2003年8月14-16日,在安徽省芜湖市召开。会议由董事长范英俊主持,公司九名董事,除独立董事戚向东因公请假未能到会、书面委托独立董事刘勇昌出席并行使表决权外,其余均出席会议,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。出席会议董事人数及相关议程等符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《公司2003年半年度报告》和《公司2003年半年度报告摘要》;

  二、会议审议决定,公司2003年半年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

  三、审议通过了《关于公司符合增发资格的议案》

  根据《公司法》、《证券法》等法律及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发[2001]43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发[2002]55号)的有关规定,董事会针对公司实际情况逐一对照,对公司增发新股资格进行了自查,认为已符合现行增发新股规定。

  现因公司发展需要,决定申请增发人民币普通股,并对有关增发的所有决议承担相应责任。

  1、发行种类及数量:新增发行不超过12000万股境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

  2、发行对象:在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

  下限定为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值的85%-90%,上限为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值。

  根据网上、网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上,由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。

  B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量;

  C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景;

  本次增发采用向网上、网下累计投标询价的发行方式。根据申购结果,主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。股权登记日登记在册的公司原股东可按一定的比例优先认购。

  本次增发募集资金主要用于具有新的发展空间、新的产品、带来新的增长的项目,重点放在芜湖新兴铸管有限责任公司技术改造投资项目。

  1)控股子公司--芜湖新兴铸管有限责任公司投资项目

  D、炼铁系统配套及综合治理技术改造项目,投资4600万元;

  以上芜湖新兴铸管有限责任公司计划投资项目投资额为122162万元,本公司以单方增资方式进行投资。

  以上两部分投资项目共需资金144607万元,拟以本次增发新股募集资金投入。本次增发募集资金投资重点放在芜湖新兴铸管有限责任公司技术改造投资项目,该等项目的实施可进一步调整公司产品结构,实现公司产品由低端向高端发展,提高产品的附加值;有利调整公司产品生产战略布局,贴近市场,降低销售成本,发挥比较优势,有利于继续做大做强公司主业,增强企业核心竞争力。本次增发募集资金原则上不超过公司2002年末经审计的净资产额、不超过以上项目投资总额,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司贷款或自有资金解决。本次资金募集到位后,将按项目的轻重缓急安排使用。

  本议案中涉及关联交易的事项,关联方董事回避了表决,董事会保证该关联交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

  董事会决定提请临时股东大会审议,与增发新股有关的决议在股东大会作出决议之日起一年内有效。

  7、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜:

  (2)根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、股权登记日在册的公司股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜;

  (3)根据本次实际增发结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

  (4)在增发决议有效期内,若增发新股政策发生变化,按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜;

  本次增发预案经公司股东大会审议通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

  五、审议通过了《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》

  根据国家产业政策和市场需求发展的要求以及本公司的发展战略,并经过大量细致的市场调研,公司董事会提出本次增发新股募集资金运用的可行性报告如下:

  (一)、芜湖新兴铸管有限责任公司技术改造项目

  原芜湖钢铁厂以芜湖正兴材料有限责任公司的名义向国家计划委员会申报了球墨铸铁管生产线工程,列入清洁工艺改造工程项目。2001年11月,国家计委以计产业(2001)2444号文批准了《安徽芜湖正兴材料有限公司清洁工艺改造工程可行性研究报告》。该项目主要建设内容为:厂区污染治理工程;球墨铸铁管生产线工程,主体设备包括:离心浇注机4台,其中DN100—300毫米2台,DN400—700毫米1台,DN800—1000安毫米1台,连续式退火炉1台,10吨调频感应炉6台等。项目的生产规模原设计为球墨铸铁管9万吨,管件1万吨。项目总投资为29,213万元,其中:固定资产投资27,209万元,铺底流动资金2,004万元。项目投产后正常年销售收入28,871万元,年平均净利润2,836万元,所得税后投资内部收益率为9.5%,投资回收期10.29年(含建设期)。

  芜湖新兴铸管有限责任公司收购重组芜湖钢铁厂后,芜湖市发展计划委员会以计资源[2003]237号文作出《关于同意芜湖新兴铸管有限责任公司承接安徽芜湖正兴材料有限公司清洁工艺改造工程项目的函》的批复,该项目由芜湖新兴铸管有限责任公司承接实施,并同意该项目资金由芜湖新兴铸管有限责任公司自筹解决。

  由芜湖新兴铸管有限责任公司承接该项目后,公司重新审定了原项目设计方案,决定将公司在铸管生产的专有技术及自行开发的新一代离心铸管机移植到该项目,采用新的工艺、新的技术、新的装备后,项目在不突破与原有投资的前提下,生产规模由原设计年产9万吨提高到30-40万吨,进一步提高投资经济效益。

  该部分主要是针对现有铁、焦、烧原料系统进行系统的技术改造,形成年产铁110万吨的能力,为球墨铸铁管生产线万吨优特钢项目提供铁水原料。该部分由以下项目组成:

  项目计划对现有两台28m2烧结机及其配套的辅助设施进行全面的技术改造,综合治理环境,提高利用系数,形成年产入炉烧结矿110万吨的生产能力,达到提高经济效益和有效改善环境的目的。

  项目总投资6,361万元,其中:固定资产投资4,861万元,铺底流动资金1,500万元。项目建设期为一年,改造后年可实现净利润625万元,静态投资回收期10.2年。

  对现有1座300m3高炉、两座120m3高炉进行大修和综合治理技术改造,年新增75.3万吨铁的生产能力,形成年产铁110万吨的生产能力。项目建设期一年,项目合计总投资为19,410万元,项目达产后,可实现净利润4,671万元,静态投资回收期4.16年。该系统改造分为4个子项目,项目情况如下:

  项目计划采用当前先进成熟的工艺技术,对高炉进行大修改造,同时将内燃式热风炉改为顶燃式、上料系统自动化改造等配套改造,实现高炉效率与寿命的提高。改造后,炉容由314 m3增加到360 m3,年生产能力由21.39万吨提高到52.56万吨,年新增生铁31.17万吨。

  项目计划采用当前先进成熟的工艺技术,对高炉进行大修改造,同时将内燃式热风炉改为顶燃式、上料系统自动化改造等配套改造,实现高炉效率与寿命的提高。改造后,炉容由2×120 m3增加到2×200 m3,年生产能力由14.25万吨提高到58.4万吨,年新增生铁44.15万吨。

  项目计划在高炉改造的同时,利用现有场地设施,建设喷煤制粉系统,同时对高炉的电力系统、给排水系统、铸铁机等公用设施进行配套完善改造,实现节能降耗、保障生产的目的。改造后,年喷煤能力13.75万吨,年节约冶金焦炭11万吨。

  项目计划对高炉的除尘系统进行配套改造,将原煤气湿法除尘改造为干式除尘,增设炉前、出铁场、槽上槽下等除尘设施,进行环境综合治理,实现高炉清洁生产。改造后,年减少烟尘排放15万吨左右,实现无污水排放。

  项目固定资产投资4,600万元。本项目将为高炉生产的环境保护提供可靠的保障。

  该项目针对原已立项的未完焦炉工程进行续建完善技术改造。1993年安徽省计划委员会以计设字(1993)651号文作了“关于芜湖城市煤气第三期气源工程初步设计的批复”。现将原批复预留的1×27孔焦炉进行续建,并扩大到42孔,以提高焦炭自给能力,降低成本,并为铸管生产提供燃料;同时对原化产系统进行完善和治污技术改造,实现环保达标。改造后新增28万吨焦炭生产能力。

  项目总投资7,503万元,其中固定资产投资4,903万元,铺底流动资金2,600万元。项目建设期一年。项目建成达产后,年可实现净利润1,975万元,所得税后投资收益率25.8%。

  项目计划利用现有部分厂房、场地设施,用高炉煤气作燃料,采用链蓖机—回转窑法焙烧工艺,建设一条年产70万吨球团生产线,实现芜湖新兴铸管公司钢铁料的自供综合平衡和煤气平衡。

  项目总投资5,968万元,其中固定资产投资4,968万元,铺底流动资金1,000万元。项目建设期为一年,改造后年可实现净利润546万元,静态投资回收期10.9年。

  项目计划利用现有部分厂房、场地设施,采用回转窑法焙烧生产工艺,用高炉煤气作燃料,建设一条活性白灰生产线万吨高活性度白灰的生产能力,为烧结和炼钢生产创造良好条件,属能源综合利用项目。

  项目总投资5,850万元,其中固定资产投资4,850万元,铺底流动资金1,000万元。项目建设期一年。项目建成达产后,年可实现净利润482万元,静态投资回收期10.1年。

  该部分通过采用转炉+炉外精炼以及连铸连轧新工艺新技术,淘汰原有落后的两座10t电炉小炼钢、横列式轧机,形成年产80万吨低成本、高质量的优特钢棒材生产能力。

  项目所生产的产品结构主要为炭素结构钢、合金结构钢等优特钢,定位于汽车、工程机械等高强度机械加工方面用钢。

  采用转炉+炉外精炼新工艺新技术,淘汰原有落后的两座10 t电炉小炼钢工艺,建设年产80万吨优特钢冶炼生产线,包括铁水预处理、转炉冶炼、炉外精炼、钢坯连铸、转炉煤气回收等子系统及其配套设施,形成年产80万吨连铸坯能力。

  项目合计总投资30,895万元,其中固定资产投资24,897万元,铺底流动资金6,000万元。项目建设期一年。项目建成达产后,年可实现利润总额14,157万元,净利润9,486万元,静态投资回收期3.3年。

  项目计划采用铁水预处理和转炉冶炼技术,淘汰原有落后的两座10t电炉小炼钢工艺,新增混铁炉、2X30t级转炉及相应配套生产设备、设施,建设年产80万吨优特钢冶炼生产线。

  项目总投资6,991万元,其中固定资产投资4,991万元,铺底流动资金2,000万元。项目建成达产后,年可实现利润总额5,282万元、净利润3,539万元。

  采用钢水炉外精炼技术,新增2X40t精炼炉及相应配套生产设备、设施,建设年产80万吨优特钢水炉外精炼生产线。

  项目总投资6,981万元,其中固定资产投资4,981万元,铺底流动资金2,000万元。项目建成达产后,年可实现利润总额4,437万元、净利润2,973万元。

  项目计划利用和改造原有厂房、场地设施,新增2台3机3流连铸机及配套生产设备,采用保护浇注、电磁搅拌等一系列新技术,建设年产80万吨连铸优特钢坯生产线。

  项目总投资6,985万元,其中固定资产投资4,985万元,铺底流动资金2,000万元。项目建成达产后,年可实现利润总额4,438万元、净利润2,974万元。

  项目计划利用现有的部分厂房、场地和5万m3煤气柜等设施,建设与炼钢配套的转炉煤气净化回收装置及相关的除尘设施,实现和保证炼钢系统清洁生产,属环保及能源综合利用项目。项目固定资产投资4,960万元。

  项目计划在进行转炉炼钢、钢水炉外精炼、连铸技改工程项目改造建设的同时,进行配套公用设施改造和建设,增建转炉余热锅炉和生产指挥系统等,实现节能降耗和保证炼钢生产。改造后,年回收余热蒸汽11.5万吨,属能源综合利用项目。项目固定资产投资4,980万元。

  采用连轧新工艺技术,淘汰原有落后的横列式550*2/350*5及250*5工艺设备,建设年产80万吨棒材生产线万元,其中固定资产投资9,970万元,铺底流动资金2,000万元。项目建设期一年。项目建成达产后,年实现利润总额4,305万元、净利润2,884万元,静态投资回收期4.2年。

  项目计划采用连轧新工艺技术,新建16架轧机系列及相应的加热炉、飞剪、冷床等配套设备,建设年产80万吨优特钢材轧制生产线。改造后,年新增优特钢棒材生产能力80万吨。

  项目总投资6,990万元,其中固定资产投资4,990万元,铺底流动资金2,000万元。项目建成达产后,年实现利润总额4,305万元、净利润2,884万元。

  项目属轧钢综合配套项目,计划在进行轧钢技改工程项目改造建设的同时,对电气设施、水系统等与生产配套设施进行改造和建设,增加变压器、水循环系统等设备设施,保证公司轧钢生产。项目固定资产投资4,980万元。

  项目计划增建1套6000Nm3/h制氧机组以及配备相应的辅助设施,为炼钢生产提供氧气、氩气,同时为高炉喷煤、煤气除尘等系统提供氮气。

  项目固定资产投资4,990万元,建设期一年。项目建成达产后,年可实现利润总额644万元、净利润432万元,静态投资回收期11.6年。

  以上芜湖新兴铸管有限责任公司计划投资项目投资额为122162万元,本公司以单方增资方式进行投资。

  钢格板产品作为高附加值的钢铁制品,市场前景看好,公司该产品的市场呈大幅增长和畅销态势,是公司结构调整的产品之一和新的效益增长点。该项目计划通过对公司引进设备技术的消化吸收,自主研制开发新的压焊钢格板生产线条压焊生产线万吨钢格板生产能力,提高公司钢格板生产的规模和经济效益。

  项目总投资6,084万元,其中固定资产投资 4,884万元,铺底流动资金1,200万元。项目建设周期为两年,达产后年可新增销售收入13,333万元,年实现净利润776万元,所得税后投资收益率16.38%,静态投资回收期7.2年。

  该项目主要为解决公司目前炼铁生产的焦炭缺口问题,建设年产40万吨焦炭生产线,实现内部燃料的平衡与配套,减少外部因素对公司生产的影响,降低生产成本。项目合计总投资16,361万元,其中固定资产投资 14,861万元,铺底流动资金1,500万元。项目建设期一年,投产后可迅速达产。达产后,年降成本新增净利润1,979万元,静态投资回收期8.3年。项目包括以下三个子项目:

  项目计划建设一座1×65孔TJL4350F型焦炉,年产冶金焦炭40万吨。项目总投资6,499万元,其中固定资产投资4,999万元,流动资金1,500万元。项目投产后,降低生产成本年新增净利润1,424万元。

  项目计划建设焦炉煤气回收及化产系统,实现焦炉副产品的回收和能源的综合利用,为40万吨焦炭生产线的配套项目。项目固定资产投资4,914万元。

  项目计划建设14800平方米的综合料场和焦炭筛分楼,为40万吨焦炭生产线的配套项目。项目固定资产投资4,948万元。

  该年产40万吨焦炭项目可研报告完成申报后,焦炭市场价格大幅度上涨,预计项目实际达产后的经济效益将大大超出原测算。

  结论:公司本次增发新股募集资金所投资的项目符合国家产业政策,完成了项目的环保评价,并获得政府主管部门的审批。项目主要围绕公司主营业务发展、产业转型、产品结构调整,进一步提高公司核心竞争力和比较优势,实现可持续发展战略,具有较广阔的市场前景,项目投资回报率较高,抗风险能力强,经济效益显著,能给投资者以较高的回报。

  本议案中涉及关联交易的事项,关联方董事回避了表决,董事会保证该关联交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

  六、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案

  经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]78号文核准,新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以2000年末总股本43,450万股为基数,2001年9月17日为股权登记日,按10:3的比例实施了2001年度配股,其中,向发起人法人股东—新兴铸管集团有限公司配售456.75万股,向社会公众股股东配售3,900万股,配股价格为11.3元/股,配股缴款于2001年10月9日结束。配股应募集资金为49,231.275万元,扣除发行费用后,实际募集资金47,894.25万元。上述资金于2001年10月22日到达公司帐户,经河北会计师事务所出具冀华会验字[2001]1015号验资报告予以确认。

  配股项目计划投资为47,479.2万元,其余415.05万元用于补充营运资金。2001年配股发行完成后,所募资金严格按照《配股说明书》披露的资金运用计划进行,没有变更。截止2003年6月30日,配股项目累计投入资金45,513.77万元,占项目计划投资的95%,其余2,380.48万元配股募集资金存入银行公司专用帐户。所有募集资金使用项目大部分完成,取得了预期经济效益,具体情况如下:

  承诺投资项目 实际投资项目 项目名称 计划进度 项目名称 实际进度 1、15万吨球墨铸铁管 2002年5月,投 15万吨球墨铸铁管 2002年2月完成, 生产线月,投 一轧钢技术改造项目 2003年1月完成, 目 资4,547.2万元。 投资4,590万元。 3、二轧钢技术改造项 2003年5月,投 二轧钢技术改造项目 2003年3月完成, 目 资4,500万元。 投资4,376.69万元。 4、离心铸铁排水管项 2003年6月,投 离心铸铁排水管项目 完成70%工程,投资 目 资2,982万元。 1,339.54万元。 5、铝(钢)塑复合管 2003年5月,投 铝(钢)塑复合管生 完成一条生产线月,投 高炉喷煤粉扩建技术 2001年12月完成, 术改造项目 资4,960万元。 改造项目 投资4,950万元。 7、水泥窑转产球团矿 2002年10月,投 水泥窑转产球团矿技 2002年10月完成, 技术改造项目 资2,996万元。 术改造项目 投资4,795.58万元。 8、烧结机系统技术改 2002年9月,投 烧结机系统技术改造 2002年8月完成, 造项目 资4,746万元。 项目 投资4,718.79万元。 9、补充运营资金 415.05万元 补充运营资金 按计划投入415.05 万元 合计 47,894.25万元 45,513.77万元

  1)15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目,计划投资19,815万元。实际完成投资19,848.00万元,比计划进度提前完成。项目于2002年2月全部建成并投入生产,当年达到设计水平。2002年度,共生产球墨铸铁管12.77万吨,实现销售收入39,706.11万元,产生投资效益12,040万元(毛利润),扣除各项费用后,实现净利润约5264万元;2003年1-6月份,生产球墨铸铁管7.81万吨,实现销售收入23,904.76万元,产生投资效益6,956.7万元(毛利润),扣除各项费用后,实现净利润约2700万元。通过该项目的实施,优化了公司离心铸管机的配置,实现了铸管集中专业化生产,充分发挥出了规模效能,超过了预期目标。

  2)一轧钢技术改造项目,计划投资4,547.2万元。实际完成投资4,590万元,按计划进度于2003年1月底完成,并投入生产,运行正常。通过本项目的实施,将原横列式连铸坯一火成材工艺改造为连轧生产工艺,加大连铸坯断面尺寸,提高了生产线生产能力、成材率和产品质量;同时,通过引进国外先进技术和装备,实现了钢材轧制穿水控制冷却,形成了生产高强度棒材和Ⅲ级螺纹钢筋的能力。项目投产近半年来,共生产钢材18.23万吨,与上年同比增产13.8 %,成材率提高0.34百分点,年可直接产生经济效益约750万元以上,项目超过预期年新增效益511.6万元的目标。

  3)二轧钢技术改造项目,计划投资4,500万元。实际完成投资4,376.69万元,按计划进度于2003年3月末全部完成,并投入生产,运行正常。通过该项目的实施,对原二轧车间的加热炉、冷床、精整等系统进行技术改造,引进国外钢材轧制穿水控制冷却技术;同时,对炼钢连铸坯质量进行了配套技术攻关改造,实现了“连铸非正弦震动结晶”及“小方坯轻压下”的技术创新,并通过了省级科技成果鉴定。项目完成后,提高了二轧生产能力,达年产40万吨以上,同时提高了产品质量,特别是连铸坯质量的提高,进一步保证公司钢材产品的内在质量。项目投产近半年来,共生产钢材29.53万吨,与上年同比增产10.39%,成材率提高0.21百分点,年可直接产生经济效益约707万元,项目超过预期年新增效益541万元的目标。

  4)离心铸铁排水管项目,计划投资2,982万元。累计投入1,339.54万元,为项目工程计划的45%左右。由于公司开工项目较多,加上该项目产品的国内市场启动较预期慢,公司推迟了该项目的开工时间。2003年5月初,项目计划的一条生产线建成投产,现运行正常,新增1万吨年生产能力,达到预期效果。项目计划的另一条生产线月前完成。

  5) 铝(钢)塑复合管生产线年完成一条钢塑复合管生产线并投入试生产。作为新技术开发产品,所开发生产的钢塑复合管已通过省级鉴定,产品已批量投放市场,在油田、化工、燃气等特殊领域使用效果良好。由于该项目产品为新产品,国内没有产品行业标准及设计、施工等规范,致使产品市场推广不太理想。目前,公司受国家建设部委托制订的该种产品行业标准已获批准,并将于2003年12月1日正式实施,同时公司已开发出低成本管件,为市场推广积极创造条件,公司将根据市场推广情况决定该项目的投资进度。该项目建设未能按预期计划进度实施。

  6)高炉喷煤粉扩建技术改造项目,计划投资4,960万元。实际完成投资4,950万元,项目比计划提前,于2001年底完成。通过该项目的实施,对原125m3高炉进行扩容大修技术改造,对包括煤粉系统、热风炉、上料系统、水冷却系统、供电系统等,大大提高了铁的生产能力,年增铁15万吨以上,保证了公司铸管生产能力扩大对铁水原料供应的需求;同时节能降耗效果明显。2002年,项目增铁19.95万吨,综合焦比降低62 kg/t铁,直接产生净利润1,941万元;2003年1-6月份,比上年同比增铁约7万吨、综合焦比降低23kg/t铁,与2001年同期相比,可增加净利润1,783万元,大大超过年创净利1,182万元的预期目标。

  7)水泥窑转产球团矿技术改造项目,计划投资2,996万元。实际完成投资4,795.58万元。为保证原料的平衡,公司将项目产量从30万吨调整到了50万吨,并追加了投资计划,致使实际投资超过计划投资。按计划进度,项目于2002年10月完成并投入生产。本项目的建成达产,有效地改善了公司高炉入炉炉料结构,提高了炼铁生产水平,保证了公司铸管生产对铁水的需求;同时,由于本项目的实施,由外购球团转为自我生产,降低了炼铁生产成本。2003年上半年产球团20.8万吨,项目年可创直接经济效益约850万元,项目达到了预期效果。

  8)烧结机系统技术改造项目,计划投资4,746万元。实际完成投资4,718.79万元,按计划进度于2002年8月前完成并投入生产。通过该项目的实施,提高公司烧结矿产量,年新增入炉烧结矿40万吨,并有效地提高了高炉的炉料质量,完善了炼铁炉料结构,保证了高炉的稳定顺产,为扩大铸管生产创造了原料条件;同时,降低了炼铁工序成本。2003年上半年新增烧结矿19.9万吨,项目年可创直接经济效益700万元,项目达到年增加净利润645万元的预期目标。

  以上投资项目2002年共增加产品销售收入39,706万元,增加利润共计约7,665 万元;2003年1-6月,新增销售收入36,404万元,产生净利润5,986万元,预计2003年新增销售收入将在72,808万元以上,新增利润11,792万元以上,超过了年新增利润9,392.6万元的预期目标,募集资金使用取得良好的经济效益。

  公司董事会认为,前次募集资金投资的项目大部分建成投产,项目累计投入资金占项目计划投资的95%,并取得了良好的经济效益。

  七、审议通过了《新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润》的议案。

  董事会决定提请股东大会审议,在本次增发新股完成后,公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。

  八、会议讨论并决定了召开2003年第一次临时股东大会的有关事宜

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